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广博股份召开第六届董事会第十次会议

cnnbsa发表于 2018-04-18 14:55:19 阅读次数:0

 
 
4月11日,广博集团股份有限公司第六届董事会召开第十次会议。本次会议由董事长王利平召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中独立董事施光耀先生、杨芳女士以通讯方式参加本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
经出席会议董事表决,一致表决通过了《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告全文及摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度社会责任报告》、《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》等21项议案以及决议。
与会董事们表示,在新形势下,公司上下要牢记使命,紧抓机遇,夯实基础,充分利用自身优势,积极补齐自身短板,在经济转型升级的大浪潮中,不断开拓、锐意进取,为实现广博的多元化和高端化发展而砥砺前行。

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